Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici cu activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.
Prejudiciu depășește 4,5 milioane de lei, iar ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.
Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viață extravagant”, afișând pe platformele de socializare „bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar”.
Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, investigațiile au evidențiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist „își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.
„Verificările au relevat existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entități au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale”, precizează comunicatul Fiscului.
Documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În cadrul acțiunilor de control, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării situației fiscale.
